نحوه پیگیری سرقت ارز دیجیتال + 3 نکته مهم

پیگیری سرقت ارز دیجیتال چیست؟

قبل از معرفی چگونگی پیگیری سرقت ارز دیجیتال باید گفت،‌ در دنیای ارزهای دیجیتال، امنیت و حفاظت از دارایی‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما با وجود تمام ادعاها و تضمینات در مورد امنیت بلاکچین، هک کیف پول‌های اتمیک و سرقت ارزهای دیجیتال هنوز هم به‌عنوان یک واقعیت تلخ و ناگوار شناخته می‌شوند. اما چگونه ممکن است که این اتفاقات رخ دهند؟ آیا بلاکچین واقعاً به اندازه کافی امن است؟

در این مقاله جامع از سوی مجموعه نوین بروکر، سعی می‌کنیم به بررسی چگونگی پیگیری سرقت ارز دیجیتال در سطح جهان، به‌ویژه در کشور ایران بپردازیم. با مروری دقیق و جامع بر تمامی راهکارها و جنبه‌های مختلف حفاظت از دارایی‌های دیجیتال، تلاش خواهیم کرد تا به شناخت بهتری از این پدیده و راهکارهای ممکن برای جلوگیری از آن بپردازیم.

از ابتدایی‌ترین روش‌های حفاظت مانند استفاده از کیف پول‌های سرد و رمزنگاری دوفاکتوری تا رویکردهای پیشرفته‌تر مانند استفاده از تکنولوژی‌های تشخیص نفوذ و امضای چندگانه، همه جنبه‌های مرتبط با امنیت ارزهای دیجیتال را بررسی خواهیم کرد. هدف ما از این مقاله، افزایش آگاهی و تسلط بیشتر کاربران بر روش‌های مقابله با تهدیدات امنیتی در دنیای ارزهای دیجیتال است.

به علاوه، با معرفی مطالب مربوط به رصد و پیگیری فعالیت‌های مشکوک در شبکه‌های بلاکچین و روش‌های تحلیل داده‌های مختلف، به دنباله‌های قابلیت پیش‌بینی اینگونه حوادث نیز خواهیم پرداخت. امیدواریم این مقاله بتواند به عنوان یک منبع معتبر و جامع برای افرادی که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، خدمت کند و به‌عنوان یک راهنمای مهم در جهت افزایش امنیت و حفاظت از دارایی‌هایشان عمل نماید.

آیا می‌توان ارز دیجیتال سرقت شده را برگرداند؟

در بسیاری از موارد، زمانی که یک شخص یا شرکت، آسیب‌هایی مرتبط با ارزهای دیجیتال مانند هک، سرقت و کلاهبرداری را تجربه می‌کنند، اجرای قوانین و گزارش دادن به نهادهای قانونی مثل پلیس فتا، به عنوان بهترین راه برای پیگیری و بازیابی دارایی‌های از دست رفته به نظر می‌رسد. با این حال، در کشورهایی مانند ایران و یا در بسیاری از مناطق دیگر جهان، قوانین خاصی برای موارد این حوزه وجود ندارد و بسته به ماهیت هر پرونده، گاهی لازم است از راهکارهای دیگری استفاده کرد که لزوماً به اجرای قوانین تابع نیستند.

یکی از راهکارهای جایگزین معمولاً در این موارد، استخدام وکیل و اقدامات حقوقی مدنی است. این اقدامات ممکن است شامل درخواست توقیف دارایی‌ها، اخذ حکم‌های ضبط و حجر، و اقدامات قانونی دیگر باشد که به منظور حفظ حقوق و دارایی‌های متضررین صورت می‌گیرد.

پیگیری جرایم سرقت ارز دیجیتال و سایر جرایم سایبری مرتبط با آن، معمولاً به چندین روش صورت می‌گیرد. این شامل استفاده از تحقیقات پلیسی، همکاری با نهادهای قانونی مختلف، و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته برای رصد و شناسایی فعالیت‌های مشکوک در فضای دیجیتال است. همچنین، همکاری با تیم‌های امنیتی و تحلیلگران حوزه سایبری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان اثرات جرمی را کاهش داد و دارایی‌های متضررین را بازیابی کرد.

پیشنهاد می کنیم مقاله نقد و بررسی طلاین را مطالعه کنید❤️

با توجه به پیچیدگی و تغییرپذیری حوزه ارزهای دیجیتال و جرایم سایبری مرتبط، ضرورت دارد که راهکارها و استراتژی‌های موثر و انعطاف‌پذیری برای پیشگیری و مقابله با این تهدیدات تدوین شود. افزایش آگاهی و همکاری میان نهادهای مختلف، کاربران، و افراد متخصص در این زمینه، می‌تواند به ایجاد یک محیط اینترنتی امن‌تر کمک کند و از تلفات مالی و امنیتی جلوگیری نماید.

آیا پیگیری سرقت ارز دیجیتال از طریق اقدام مدنی امکان‌پذیر است؟

اینکه آیا یک موضوع مشخص برای پیگیری سرقت ارز دیجیتال در دادرسی مدنی به جای تلاش برای پیگیری کیفری موضوع از طریق اجرای قانون، اقدام صورت‌پذیرد یا خیر، به عوامل متعددی وابسته است که باید به آن‌ها توجه شود. این عوامل شامل امور زیر می‌شوند:

1. شناسایی متهم: آیا فرد یا شرکتی قابل شناسایی است که متهم شناخته شود و بتوان اقدامات قانونی را در برابر آن انجام داد؟ اگر طرف متهم شناخته شده است، آیا هویت آن به راحتی قابل استناد است؟

2. شناسایی متهم در صورت عدم شناسایی: در مواردی که متهم ناشناس است، مانند در صورت هک یا استفاده از نام‌های جعلی، آیا امکان شناسایی این فرد یا گروه احتمالی وجود دارد؟

3. امکانات شناسایی: آیا احضاریه‌ای وجود دارد که به شناسایی متهم کمک کند؟ یا آیا متهم اقداماتی انجام داده است که هویت خود را مخفی کند؟

اگر هیچ هویت یا متهم مشخصی وجود نداشته باشد و شناسایی سریع ممکن نباشد، پیگیری دادرسی مدنی ممکن است دشوارتر باشد. بنابراین، در این شرایط، ممکن است به منظور پیگیری امور، با ماموران قانون همکاری شود. هرچند گزینه‌هایی برای پیگیری از طریق دادرسی مدنی وجود دارد، اما این گزینه‌ها معمولاً محدودتر و پیچیده‌تر هستند.

موارد شناسایی افراد ناشناس یا «جان دو» و چالش‌های آنها

موارد شناسایی افراد ناشناس یا «جان دو» و چالش‌های آنها.

در پرونده‌هایی که به «افراد ناشناس» یا «جان دو» مرتبط هستند، متهم اصلی که هویتش مشخص نیست و هیچ اطلاعاتی درباره‌ی او وجود ندارد، اصلی‌ترین فرد متهم به جرم می‌باشد. با این حال، مسأله‌ای وجود دارد که شروع پرونده‌ی اشخاص ناشناس را پیچیده می‌کند. برای اینکه یک پرونده‌ی افراد ناشناس قابل پیگیری باشد، باید دارایی‌ها (به طور مثال ارزهای دیجیتال، ارزهای متداول یا دارایی‌های دیگر) تحت حکمی از دادگاه مسدود و توقیف شوند. البته، اگر دارایی‌ها پیش‌تر مسدود نشده باشند، حکم توقیف دادگاه ضروری است.

اگر دارایی‌های ارز دیجیتال برای پیگیری سرقت ارز دیجیتال در جایی ذخیره شوند که از نظر فنی قابل مسدود کردن توسط حکم دادگاه نباشند (به عنوان مثال در کیف پول‌های غیرمتمرکز یا کیف پول‌های خودداری شده) یا اگر درآمد حاصل از دارایی‌های به‌دست‌آمده در جایی باشد که قابلیت بازگشت نداشته باشد، در این صورت، ارائه پرونده‌ی شخص ناشناخته به دلایل مختلف، کمک چندانی به پرونده نمی‌کند.

سرقت ارز دیجیتال برای استفاده در پرداخت

زمانی که یک فرد متهم، یک دارایی دیجیتال را به سرقت می‌برد و از آن برای پرداخت‌های خود استفاده می‌کند، پرسشی مطرح می‌شود که آیا در صورت صدور حکم علیه وی، توانایی پس‌دهی یا پرداخت این دارایی وجود دارد یا خیر؟ به عنوان مثال، فرض کنید که فرد متهم به سرقت ارز دیجیتال از یک شرکت می‌باشد و حتی احتمالاً این دارایی را در قمار یا خرج‌های غیرقانونی دیگر مصرف کرده باشد. در چنین سناریویی، ممکن است متهم قادر به پرداخت مبلغ مورد نظر نباشد؛ بنابراین، پیگیری چنین پرونده‌ای می‌تواند بسیار دشوار و پیچیده باشد.

در صورتی که احتمالاً متهم قادر به پرداخت نباشد، همکاری با ماموران قانون ممکن است گزینه‌ی بهتری باشد. این اقدام به دلیل این است که در چنین مواقعی، اجرای حکم دادگاه بر عهده‌ی نیروهای قانونی قرار می‌گیرد و احتمالاً اقدامات اجرایی جهت پس‌گیری دارایی‌ها صورت می‌پذیرد. از طرفی، این اقدام می‌تواند مسیری روشن‌تر و قابل پیگیری‌تر را برای بازیابی دارایی‌ها فراهم آورد و از طریق آن، امکان مقابله با جرم و بازیابی خسارت برای طرف متضرر فراهم شود.

هزینه شکایت برای پیگیری سرقت ارز دیجیتال

استخدام وکیل و پیگیری سرقت ارز دیجیتال چنین مواردی از طریق دادرسی مدنی، معمولاً روش مقرون‌به‌صرفه‌ای نیست. ممکن است هزینه‌های قانونی بسیار زیادی را به همراه داشته باشد که هر چه موضوع شکایت و پیگیری طولانی‌تر شود، هزینه‌ها به‌دنبال آن بیشتر خواهند شد. از طرفی، گزارش به مجریان قانون رایگان است.

یکی از معدود هزینه‌هایی که قربانی ممکن است با «مسیر اجرای قانون» متحمل شود، این است که از یک آژانس تحقیقاتی حوزه بلاکچین مانند انجمن بلاکچین ایران برای ارائه اطلاعات و یا اقداماتی به‌منظور کمک به افزایش شانس موفقیت‌آمیزتر، مشاوره بگیرید.

بنابراین، در حالی‌که مسیر اجرای قانون ممکن است به دلیل رایگان بودن گزینه بهتری به‌نظر برسد، باید در نظر داشت که مجریان قانون کنترل کمی بر منابع دارند. البته به این موضوع هم باید توجه کنید که ممکن است مجری قانون موضوع را دنبال کند یا به آن اهمیت چندانی ندهد و اینکه آیا دادستانی آن را پیگیری کند یا خیر. ماموران قانون قطعاً تمام تلاش خود را برای کمک به قربانیان پیگیری سرقت ارز دیجیتال انجام می‌دهند، اما برخی از سازمان‌های مجری قانون فاقد منابع و اطلاعات تخصصی در امور بلاکچین هستند.

بنابراین، مجریان قانون باید در مورد آنچه دنبال می‌کنند دقت عمل داشته باشند و درنهایت در حالی‌که سعی می‌کنند به قربانیان کمک کنند، صرفا برای قربانیان کار نمی‌کنند؛ آنها برای مبارزه با جرم و جنایت در حوزه بلاکچین و ارز دیجیتال کار می‌کنند.

در حالی‌که یک وکیل برای قربانی کار می‌کند؛ زیرا قربانی، موکل وکیل است. گاهی اوقات ممکن است مفید باشد و گاهی اوقات می‌تواند برای قربانی فقط هزینه‌های مالی بیشتری به همراه داشته باشد و در آخر هم به دارایی به سرقت رفته دست نیابد.

به صورت کلی پیگیری سرقت ارز دیجیتال یکی از راه های سخت اما شدنی است، که می توانید انجام دهید، اما باید بدانید پیگیری سرقت ارز دیجیتال کمی زمان براست و نباید عجله ای داشت.